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湖北凯龙化工集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

发布时间:2019-12-01 10:23:24 人气:4965

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.本次股东大会没有否决或修改提案;本次股东大会未提交新提案进行表决。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

1、会议召开时间

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日15:00至2019年9月12日15:00之间的任意时间。

2.现场会议的地点

湖北凯龙化工集团有限公司办公楼一楼会议室(湖北省荆门市东宝区泉口路20号)。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主席:邵项星先生

6.会议通知:2019年8月28日,公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布了《湖北凯龙化工集团有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

7.本次会议的召开和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和湖北凯龙化工集团有限公司章程的有关规定

二.出席会议

1.共有36名股东及其代理人出席股东大会,代表151,188,186股,占公司股份总额的41.0202%。

(1)出席现场会议

共有32名股东及其代理人出席了现场会议,代表138,452,400股,占公司股份总数的37.5648%。

(2)股东参与网上投票

四名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统投票,代表12,735,786股,占公司总股份的3.4555%。

(3)中小股东出席情况

共有19名中小股东通过现场会议和网上投票方式在股东大会上投票,代表20,006,086股,占公司股份总数的5.4280%。

注:中小股东是指个人或集体持有上市公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员以外的股东。

2.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

会议通过了现场登记投票和在线投票相结合的方式,审议并表决以下提案:

审查并通过了关于将部分闲置自有资金用于风险资本的法案。

该法案是一项普通的决议。151,188,186股在现场和网上投票,占出席会议股东总数的100.0000%。反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,少数股东表决情况为:20,006,086股,占出席会议的少数股东所持股份的100,000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

上述议案的相关内容已于2019年8月28日在http://www.cninfo.com.cn居巢信息网发布。

四.律师出具的法律意见书

上海君悦(深圳)律师事务所委派的陆传超、莫三忠律师现场见证了股东大会,并出具了法律意见书。他们认为,公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及本章程的有关规定。与会人员和召集人的资格合法有效。股东大会的表决程序是合法的。此次会议形成的湖北凯龙化工集团有限公司2019年第三次临时股东大会决议合法有效。

V.供将来参考的文件

1.湖北凯龙化工集团有限公司2019年第三次临时股东大会决议;

2.上海君悦(深圳)律师事务所关于湖北凯龙化工集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。

湖北凯龙化工集团有限公司董事会

2019年9月12日

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